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四部門聯(lián)合提升涉案資金查凍效率 反信息詐騙

2015-01-11 10:30:28
來源:新華網(wǎng)
責任編輯:尺素

新華網(wǎng)北京1月10日電(記者周文林)近日等四部門聯(lián)合發(fā)文提升涉案資金查詢凍結(jié)效率,受到各界關(guān)注。此舉將有助于加強對存款人合法權(quán)益的保護力度,同時反信息詐騙工作是一項系統(tǒng)工程,需要動員全社會力量共同努力。

近年來電話詐騙網(wǎng)絡(luò)詐騙盜刷銀行卡等犯罪頻繁出現(xiàn),在受害人及時報警后,有關(guān)機構(gòu)能否第一時間查詢、凍結(jié)涉案資金,就成為保護受害人合法權(quán)益的關(guān)鍵。為此,銀監(jiān)會最高人民檢察院公安部國家安全部近日聯(lián)合發(fā)布《銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機關(guān)國家安全機關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定》,提出廣泛運用現(xiàn)代信息技術(shù),全面提升涉案資金查控效率。《規(guī)定》指出,對于手續(xù)齊全的涉案資金,銀行等金融機構(gòu)應(yīng)當立即辦理凍結(jié)手續(xù);而對涉案賬戶較多,需辦理集中凍結(jié)的,銀行應(yīng)當在24小時以內(nèi)采取凍結(jié)措施。

深圳市公安局反信息詐騙中心相關(guān)負責人認為,“黃金3分鐘”是凍結(jié)涉案資金的最佳時機。遭遇信息詐騙3分鐘內(nèi)報警,凍結(jié)、追截涉案資金的效果是最好的,并且涉案資金攔截以后,還要能實現(xiàn)原路返還。

據(jù)了解,在《規(guī)定》沒有出臺之前,由于缺乏政策支持,發(fā)生了電信詐騙案件后,警方、銀行、受害人之間難以快速溝通,案件處理流程較為復(fù)雜、冗長,容易導(dǎo)致錯過攔截資金的黃金時間。以凍結(jié)異地銀行賬戶為例,根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)定,凍結(jié)異地銀行賬戶需要本地公安民警持凍結(jié)函介紹信到異地,與異地公安民警一起進行凍結(jié),完成程序最少要1天。此前有一位大學(xué)老師遭遇電信詐騙,給詐騙分子賬戶中匯入了38萬元。在她發(fā)現(xiàn)上當并報案后,由于銀行的處理流程較為復(fù)雜,在最終凍結(jié)賬戶之前,詐騙分子已盜刷了22萬余元。

業(yè)界普遍認為,此次《規(guī)定》的出臺,將有利于打擊電信詐騙,保護存款人的財產(chǎn)安全。與此同時,反信息詐騙工作是一項社會系統(tǒng)工程,僅依靠公安機關(guān)或企業(yè)單打獨斗是無法完成的,需要動員全社會的力量共同努力。專家指出,信息詐騙犯罪與傳統(tǒng)犯罪有很大不同,主要表現(xiàn)在三個快:一是利用網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù),傳播信息快,覆蓋面廣;二是緊貼社會實事熱點,變換手法快,迷惑性強;三是依托現(xiàn)代金融平臺,轉(zhuǎn)移資金快,造成的損失大。因此,不僅涉案資金的凍結(jié)要快,警、企、民信息溝通也要快。

實際上,近年來全國多地已在探索警、企、民聯(lián)合加強信息溝通打擊信息詐騙的新路子。2013年12月,騰訊聯(lián)合廣東省公安廳、深圳市公安局反信息詐騙咨詢專線、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、三大運營商等組織及企業(yè)共同發(fā)起了國內(nèi)首個天下無賊-反信息詐騙聯(lián)盟,以實現(xiàn)警、企、民聯(lián)動,提高打擊電信詐騙的效率。該聯(lián)盟成立一年來已為9776名受害人快速攔截被騙資金1.09億元,避免、挽回群眾損失合計近2.65億元。截至2014年12月,該聯(lián)盟單位增至上百個,并已完整、系統(tǒng)地向全國網(wǎng)警系統(tǒng)推介反信息詐騙“深圳模式”。業(yè)內(nèi)認為,今后應(yīng)進一步探索此類多方合作的新模式,總結(jié)經(jīng)驗,從而更有效地打擊信息詐騙等犯罪行為。

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